Dosarul vizează infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor şi evaziune fiscală, legat de afacerea Nordis.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, sunt puse în executare 65 de mandate de percheziţie domiciliară pe teritoriul României (Bucureşti, Ilfov, Constanţa, Galaţi, Giurgiu, Bistriţa Năsăud şi Prahova) şi al Principatului Monaco.
Cercetările efectuate până la această dată, vizând un număr de 72 de suspecţi (40 de persoane fizice şi 32 de persoane juridice), au arătat că, începând cu anul 2018, trei dintre suspecţi au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, care a conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la cumpărători, delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 – 2024, liderii grupului infracţional organizat, prin intermediul a 5 societăţi comerciale, au încasat de la clienţi persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare, suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).
Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.
