Guvernul pregătește noi reguli pentru casele de schimb valutar, agențiile imobiliare și tranzacțiile cu monede virtuale.
Acestea includ aplicarea unor măsuri standard de cunoaștere a clientelei pentru tranzacții de cel puțin 2.000 euro în cazul caselor de schimb valutar, iar pentru furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizorii de portofele digitale, pragul va fi de cel puțin 1.000 euro.
Pentru agențiile imobiliare, măsurile de cunoaștere a clientelei vor fi aplicate atât pentru vânzător, cât și pentru posibilul cumpărător al imobilului.
Cazinourile vor trebui să identifice toate tranzacțiile desfășurate de către clienți în cazino, urmând să facă profilul clientului.
Aceste reglementări vizează prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului sunt pregătite de Guvern.
